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中国经济网北京2月22日讯广济药业(000952.SZ)近日发布2026年向特定对象发行A股股票预案 。公司本次发行拟募集资金总额不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后用于偿还借款和补充流动资金。
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式 。公司将在深交所审核通过并取得中国 *** 同意注册批文的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
本次向特定对象发行股票的发行对象为长江产业集团 ,拟以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行的股票。
本次向特定对象发行股票的定价基准日为第十一届董事会第十五次(临时)会议公告日。本次发行的发行价格为6.32元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量) 。
本次发行股票数量不超过94,936,708股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30% ,最终发行数量将在本次发行通过深交所审核并经中国 *** 同意注册后,按照相关规定,由上市公司股东会授权董事会根据中国 *** 相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行的对象为公司控股股东长江产业集团。本次发行构成关联交易,在公司董事会审议相关议案时 ,已严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定,履行了关联交易的审议程序,关联董事已回避表决;在召开董事会前 ,公司独立董事已针对相关事项召开专门会议审核并同意;关联股东将在股东会上对本次发行相关事项回避表决 。
截至预案公告之日,长江产业集团直接持有公司87,592,065股股份,占发行前公司总股本的25.26% ,系公司控股股东。湖北省国资委持有长江产业集团100%股份,系公司实际控制人。本次向特定对象发行股票完成后,公司控股股东与实际控制人未发生变化 。因此 ,本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。
2023年 、2024年,广济药业实现归属于上市公司股东的净利润分别为-140,248,068.5元、-295,291,149.72元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-146,287,044.08元、-303,289,019.50元。
广济药业2026年1月27日发布的2025年度业绩预告显示,预计2025年实现归属于上市公司股东的净利润-51,800万元至-39,900万元;扣除非经常性损益后的净利润-52,750万元至-40,850万元 。
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